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警方通报旌逸集团进展:110名涉案人员被采取强制措施

2018-11-01 16:58:58 蓝鲸财经 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  10月31日,上海市普陀分局发布了关于旌逸集团集资、非法吸收公众存款案的案件侦办情况通报。

  通报显示,9月28日普陀区人民检察院以旌逸集团有限公司、犯罪嫌疑人孔某友涉嫌集资罪将案件移送上海市人民检察院第二分院管辖。

  该案另有10名犯罪嫌疑人已于8月16日移送上海市普陀区人民检察院审查起诉。

  值得注意的是,警方通报透露,原旌逸集团法人、实控人周某生,原风控部负责人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕。旌逸集团高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。

  截至目前,已冻结涉案公司和涉案人员相关银行资金3.8亿余元,查封12处涉案不动产,以及相关涉案财物。

  企查查资料显示,旌逸集团成立于2011年1月,注册资本5000万元,孔祥友为法人兼大股东,持股90%。

  据此前上海普陀公安消息,自2014年6月至2017年5月,孔某(曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月)伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司,通过线上发布广告和线下开设门店,公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品,以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵,由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺,借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品,签订委托租赁合同,将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。

  截至案发,旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元,均被转入该公司及其关联公司银行支配使用。

  孔某等人将大部分非法吸收的资金用于归还公众前期的本金和利息,以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象,其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外,孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与等个人挥霍,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。

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